Ξέπλυμα χρήματος

63,38 € 75,00 €
Διαθέσιμο σε 1-3 μέρες (προϋπόθεση επάρκειας εκδότη)
SKU
9789609482882
Λεπτομέρειες

Το παρόν βιβλίο, ενημερωμένο μέχρι και τον νόμο 4514/2018 και 4557/2018, παρουσιάζει αναλύει και ερμηνεύει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και εστιάζει στις υποχρεώσεις και ευθύνες που έχουν τα νομικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές και επαγγελματίες, καθώς και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές αναφορικά με τα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν για τη συλλογή πληροφοριών και άσκηση εποπτείας. Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Αρμόδιες αρχές - Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις - Financial Action Task Force (FATF) - Τραπεζικό πληροφοριακό Σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος - Εντοπισμός χειρισμός & αναφορά ασυνήθων ή ύποπτων συνναλαγών - Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου & επικοινωνίας - Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων - Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα Χρήματος - Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας - Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα - Παραδείγματα - Εικονικά πλαστά η νοθευμένα φορολογικά στοιχεία - Υπεράκτια Εταιρεία / Off shore company - Φορολογικοί παράδεισοι

Περισσότερες Πληροφορίες
Περισσότερες Πληροφορίες
ISBN 978-960-9482-88-2
Τόπος έκδοσης Αθήνα
Ημερομηνία έκδοσης 1 Δεκ 2018
Σχήμα 24χ17
Τύπος εξώφυλλου Μαλακό εξώφυλλο
Εικονογραφημένο Όχι
Σελίδες 600
Υπότιτλος Πρόληψη και καταστολή
Εκδότης Δεδεμάδης
Συγγραφέας Καλομοίρα Νεράτζη
Αξιολογήσεις
Γράψτε την κριτική σας
Γράφετε Κριτική για:Ξέπλυμα χρήματος